Esta banquera condenada a muerte, sacó miles de millones de su país antes de que la atraparan

Agencia EFE
Se actualizó el ·2  min de lectura

Ho Chi Minh (Vietnam), 6 jun (EFE).- La empresaria vietnamita Truong My Lan, condenada a muerte en abril por el mayor caso de fraude en la historia del país, movió de manera ilegal unos 4,500 millones de dólares (unos 4,135 millones de euros) entre Vietnam y otros países, informaron este jueves medios locales.

La empresaria sacó 1,500 millones de dólares fuera del país e introdujo 3 millones desde el extranjero de manera ilegal, según el diario Tuoi Tre, que publica esta información después de que anoche el Ministerio de Seguridad Pública acusara a Lan y otras 33 personas de apropiación fraudulenta de bienes, lavado de capitales y tráfico de divisas transfronterizo.

Ni los medios ni la Policía dan detalles acerca de las transferencias ni de los países originarios o destinatarios de esas cantidades.

Estas acusaciones se producen en la segunda fase de la investigación sobre las actividades de Lan como presidenta del conglomerado empresarial Van Thinh Phat y el banco Saigon Commercial Bank (SCB).

La primera parte se resolvió el pasado abril, cuando Lan, acusada de apropiarse de unos 12,500 millones de dólares a través de depósitos bancarios en el mayor caso de fraude en Vietnam, fue condenada a la pena de muerte, una sentencia que ha recurrido.

Los jueces del tribunal de Ho Chin Minh condenaron a la acusada, de 67 años, tras encontrarla culpable de sobornos, violar las regulaciones bancarias y apropiación indebida en este fraude cometido a través de una red criminal a lo largo de 10 años.

Según la investigación, Lan se valió de testaferros y empleados para hacerse con el 91 por ciento del banco SCB y luego desvió grandes sumas de dinero con unos 2,500 préstamos a empresas pantalla entre 2012 y 2022.

El del SCB, el mayor banco en activos del país, es uno de los mayores fraudes en Asia, ya que los 304 billones de dong desviados (12,500 millones de dólares, 11,500 millones de euros) representan el 3 por ciento del PIB vietnamita en 2022.

(c) Agencia EFE

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

Mujer de 75 años desesperada roba un banco después de ser estafada

Historias más recientes

  • Greta Thunberg, detenida tras participar en una manifestación en Helsinki

    La activista climática Greta Thunberg resultó detenida este martes después de que participara en una manifestación que estuvo precedida por un discurso de la joven figura sueca de la lucha contra el cambio climático, informó la agencia de noticias finlandesa STT.

  • Fianza de 10 millones de dólares a uno de los dos acusados de matar a una niña en Texas

    San Antonio (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Un juez en Texas fijó este lunes una fianza de diez millones de dólares para uno de los dos venezolanos acusados del asesinato de la niña Jocelyn Nungaray, de 12 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo en el norte de Houston la semana pasada.

  • Tres turistas se apuran a ir a la playa en Florida y se ahogan minutos después de registrarse en un Airbnb

    Quedaron atrapados en una peligrosa corriente de resaca que se los llevó.

  • Roba scooter eléctrico, lo “queman” y se hace viral

    CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Un hombre que presuntamente robó un scooter eléctrico en la Ciudad de México, quiso echarlo a andar y terminó exhibido en redes sociales. Video: Agencia EL UNIVERSAL

  • Persecución a caballo: la policía atrapa a un contrabandista tras una dramática persecución

    En una dramática persecución el 19 de junio, un traficante de migrantes intenta evadir la captura de la policía montada en el condado de Maverick, Texas. El conductor lidera a la policía en una extensa persecución, chocando contra varias cercas del rancho. El contrabandista y otras tres personas finalmente huyen a pie, pero los agentes a caballo logran frustrar su retirada.

  • Detienen a montachoques en Iztapalapa

    CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- Agentes de inteligencia policial detuvieron a Joel Castañeda, un montachoques que operaba en diferentes partes de la capital, además vender droga y extorsionar. El sujeto está relacionado con un evento el 2 de junio en la Unidad Habitacional Villa Olímpica, en donde fue captado por cámaras de videovigilancia cuando, abordo un vehículo Chevrolet tipo Aveo color negro, con placas de circulación ...

  • Texas ejecutará a un condenado por la muerte de una joven en 2001

    San Antonio (TX), 25 jun (EFE).- El estado de Texas tiene programada para mañana miércoles la ejecución de Ramiro Gonzales, condenado a muerte por el secuestro, violación y asesinato de Bridget Townsend, de 18 años, en 2001.

  • La licencia de abogado del hijo de Biden queda suspendida tras su condena

    Washington, 25 jun (EFE).- Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, se quedó este martes sin el derecho a ejercer la abogacía como consecuencia de su reciente condena por compra y posesión ilegal de un arma.

  • ¿Qué pasó con Paco Stanley? La historia real de su asesinato y uno de los casos más mediáticos de México

    La reciente producción de Prime Video “¿Quién lo mató?”, busca recrear el asesinato de Paco Stanley y lo que ocurrió durante las averiguaciones de las autoridades.

  • López Obrador celebra la salida de la cárcel de Julian Assange, fundador de WikiLeaks

    Ciudad de México, 24 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, esté en libertad tras ser excarcelado de la prisión de alta seguridad británica donde estaba recluido tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo cual le permitirá regresar a Australia.

  • Hallan un arsenal de 200 armas en un apartamento en el oriente de México

    Veracruz (México), 25 jun (EFE).- Elementos de la Marina de México y de la Policía Estatal encontraron este martes un arsenal de más de 200 armas de grueso calibre en un apartamento en Veracruz, estado del oriente del país, según informaron fuentes oficiales.

  • Perro adoptado ataca ferozmente a pareja en Florida; Esposa se refugia en jaula

    El perro había sido adoptado hacía seis semanas.

  • Sentencian a 9 años de prisión a médico por abuso sexual en BCS

    CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de un juez federal se obtuvo la sentencia condenatoria en contra de un hombre por del delito de abuso sexual en contra de una menor en Baja California Sur. A través de un comunicado, la dependencia señaló que lo anterior derivo de una denuncia donde se mencionó que, en diciembre de 2019, en una clínica pública ubicada en la ...

  • Asesinan a mujer comandante de la policía de Morelos

    CUERNAVACA, Mor., junio 24 (EL UNIVERSAL).- Una comandante de la Policía Morelos, adscrita al municipio de Jiutepec, fue acribillada cuando se dirigía a su casa, tras su jornada de trabajo. Los homicidas, de acuerdo con los primeros reportes, dispararon contra el mando policial a bordo de una motocicleta, en la misma que huyeron. La jefa policiaca de este municipio conurbado a Cuernavaca fue emboscada por sus victimarios cuando conducía su ...

  • Detienen a maestro en BC por probable abuso sexual contra estudiante

    SAN LUIS RÍO COLORADO, Son., junio 24 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de Sonora mantiene en prisión a un hombre que fungía como profesor de nivel medio superior y se presume abusó de una estudiante. Debido a su probable responsabilidad por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de 16 años, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) logró que un Juez vinculara a proceso e impusiera prisión preventiva justificada ...

  • Detienen a dos en Tlalnepantla por forzar cajero automático

    TLALNEPANTLA, Méx., junio 24 (EL UNIVERSAL).- Dos hombres que forzaron y manipularon un cajero automático con la intención de extraer dinero en efectivo, fueron arrestados por elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla cuando intentaron escapar. Cámaras de seguridad captaron a los dos sujetos en avenida de los Ejidos, número 222, en Los Reyes Iztacala dentro de una sucursal bancaria, en el área de los cajeros automáticos, donde se ...

  • Expresidente de Honduras Hernández sabrá mañana si pasará el resto de su vida en prisión

    Nueva York, 25 jun (EFE).- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022) conocerá este miércoles su condena, tras haber sido hallado culpable por un jurado de tres cargos por narcotráfico y armas, por los que podría ser condenado a la cadena perpetua.

  • Condenan a pareja de Virginia por someter a un inmigrante a trabajos forzados

    Washington, 25 jun (EFE).- El dueño de una tienda de Virginia y su esposa fue condenada este martes a 11 y siete años de prisión, respectivamente por someter a un inmigrante a trabajos forzados y abuso físico en una tienda de conveniencia de su propiedad, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

  • Un contingente de 400 policías de Kenia llega a Haití para intentar frenar la violencia

    Puerto Príncipe, 25 jun (EFE).- Un contingente de 400 soldados kenianos llegó este martes al aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe para apoyar a la Policía Nacional de Haití a frenar la violencia a manos de las bandas armadas, que ha provocado miles de víctimas y de desplazados.

  • Policía pide a fiscalía de Texas que trate el intento de ahogamiento de una niña como delito de odio

    DALLAS (AP) — Una mujer de Texas presuntamente intentó ahogar a una niña de 3 años en la piscina de un complejo de apartamentos en los suburbios de Dallas tras hacer comentarios racistas hacia la madre del niña, en un caso que los investigadores piden que sea tratado como un delito de odio, dijo el lunes una portavoz de la policía.Elizabeth Wolf, de 42 años, ha sido acusada de intento de asesinato y de lesiones a un menor.