Inmigrante cubano se suma a red ilícita del Medicaid en Miami pero huye a la isla con botín, dicen federales

En el papel, un inmigrante cubano llamado Joel Regino Díaz Martín se convirtió en millonario al declarar en registros corporativos que era el propietario de una clínica de salud mental en el área de Miami que recaudaba alrededor de $4 millones del Medicaid, el programa de seguro médico del estado para personas de bajos ingresos.

En realidad, la mayoría de las ganancias mal habidas de la clínica provenientes de facturas falsas a Medicaid fueron desviadas al verdadero propietario de New Behavior Health Direction, José Dávila Núñez, quien le pagó a Díaz Martín para que fuera el “propietario designado” de su empresa, según los registros judiciales.

Dávila, un ciudadano estadounidense de 51 años que emigró de Cuba, fue sentenciado en octubre a más de cinco años de prisión tras declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica. Se le ordenó reembolsar las pérdidas al programa Medicaid, financiado con fondos federales. Está previsto que comience su condena en prisión en enero.

Dos de los asociados de Dávila también se declararon culpables de conspirar para pagar sobornos a cientos de pacientes que supuestamente asistieron a sesiones de salud mental en otras tres clínicas del área de Miami que recaudaron alrededor de $12 millones de Medicaid. Los asociados, Jesús Rojas, de 44 años, y Luis Rivero, de 50, fueron sentenciados a penas de prisión de entre dos años y tres años.

Rojas se entregó a las autoridades penitenciarias en agosto. Rivero, quien compartió las ganancias de las tres clínicas de psicoterapia con Dávila, se entregará a prisión el próximo mes.

Huyó a Cuba, dicen los federales

Pero los fiscales federales no se han olvidado de Díaz Martín, el propietario designado por Dávila de New Behavior en Hialeah Gardens. Díaz Martín regresó a Cuba en el otoño de 2020 después de canalizar millones de dólares de la clínica de salud mental a través de media docena de cuentas bancarias a su jefe, mientras que se quedaba con una parte del dinero, según los registros judiciales.

Se cree que está acusado de conspiración para cometer fraude en la atención médica bajo secreto, aunque los fiscales federales no hacen comentarios sobre su caso.

En los anales de las estafas al Medicare y el Medicaid en el sur de Florida, cientos de inmigrantes cubanos como Díaz Martín han llegado al sur de Florida para participar en esquemas de facturación de atención médica multimillonarios, solo para huir de regreso a la nación insular o a otro país latinoamericano cuando los agentes federales los están siguiendo. Es una tendencia que fue documentada en una historia del Miami Herald llamada “Los delincuentes de Medicare” en 2018, el año en que Díaz Martín llegó aquí.

“Después de septiembre de 2020, Díaz Martín hizo varios retiros de efectivo de las ganancias del fraude al Medicaid, le dio parte del dinero a Dávila y luego Díaz Martín viajó de regreso a Cuba”, según una declaración de hechos presentada junto con el acuerdo de culpabilidad de Dávila con los fiscales. La declaración no dice cuánto dinero del Medicaid financiado por los contribuyentes se llevó Díaz Martín a Cuba.

La Fiscalía federal en Miami se negó a hacer comentarios sobre si Díaz Martín ha sido acusado en el caso de fraude al Medicaid. No hay registro de un caso penal a su nombre en el sistema judicial federal del sur de Florida.

Pero lo que sí es cierto es que Díaz Martín fue acusado bajo secreto de sumario. Es habitual que los fiscales acusen a un sospechoso cuando se lo identifica en los documentos judiciales, y en este caso federal, el nombre de Díaz Martín aparece en toda la declaración de hechos que resume los delitos de Dávila relacionados con la atención médica.

Robaron identificación de médicos y terapeutas, dicen los federales

Según la declaración presentada junto con su acuerdo de culpabilidad, Dávila “ordenó” a Díaz Martín en junio de 2018 que registrara su nombre como único propietario de New Behavior en Hialeah Gardens y que inscribiera la clínica en el Medicaid. Sin embargo, agentes del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos interrogaron a los testigos y descubrieron que Dávila era el verdadero propietario de New Behavior.

En 2020 los agentes federales descubrieron que Dávila robó la identidad de un médico de Miami-Dade para usarla como médico supervisor de New Behavior y así facilitar el esquema de facturación al Medicaid de la clínica, según la declaración de hechos . Los agentes entrevistaron al médico y descubrieron que no supervisaba New Behavior y que no conocía a Dávila.

Los agentes también descubrieron que Dávila robó la identidad de una terapeuta que supuestamente representaba casi la mitad de los $3.8 millones ue New Behavior facturaba al Medicaid. Pero la terapeuta dijo a los agentes que nunca había oído hablar de New Behavior y que nunca había proporcionado ningún tratamiento de salud mental a nadie allí, según la declaración.

Por orden de los agentes, el terapeuta grabó una llamada telefónica a Dávila en la que negó tener conocimiento de cómo ella fue vinculada como proveedora de atención médica en el portal en línea de Medicaid de New Behavior.

Según la declaración de hechos, Dávila ordenó a Díaz Martín que transfiriera la mayor parte de los pagos ilícitos del Medicaid de New Behavior a varias empresas bajo el control del propietario real de la clínica o del propietario designado. Por ejemplo, entre abril de 2019 y mayo de 2020, New Behavior pagó $501,097 en una varios cheques a la empresa de Dávila, Max Medical Consulting, en montos que oscilaban entre $2,000 y $10,000 para evitar los requisitos de informes bancarios.

New Behavior también envió una cantidad desconocida de dinero a otras empresas fantasma a nombre de Díaz Martin, entre ellas Martin Catering Corp., Spirit Staffing Solutions Corp., Martin Medical Assessment Corp. y Spirit Transport Solutions Corp., según los registros judiciales. New Behavior también envió dinero a varias otras entidades vinculadas a Dávila.

Cuentas bancarias en el sur de Florida

Para ayudar a mover los pagos contaminados de Medicaid, Dávila ordenó a Díaz Martín que abriera media docena de cuentas bancarias corporativas en TD Bank, Regions Bank y Truist Bank, donde Dávila guardó $1.7 millones de ganancias ilícitas que fueron confiscadas por las autoridades federales.

Las imágenes de video de vigilancia mostraron que Díaz Martín se dirigió a los bancos en un auto alquilado para realizar transacciones en las cuentas de New Behavior, dijeron las autoridades.

En septiembre de 2020, agentes federales fueron a la última dirección conocida de Díaz Martín, un apartamento de 10 habitaciones con baño comunitario en 1116 Palm Ave. en Hialeah, según la declaración de hechos de Dávila. El propietario dijo a los agentes que Dávila visitó el apartamento en un “automóvil azul caro” y que Díaz Martín le confió que Dávila era “el dueño” de New Behavior. El propietario agregó que Díaz Martín se mudó del apartamento y dijo que se mudaría a Homestead y trabajaría en una granja.

“Después de este punto, las fuerzas del orden intentaron encontrar a Díaz Martín, pero no pudieron localizarlo”, dicen las declaraciones, y agregan que un testigo del gobierno dijo a los agentes federales que “regresó a Cuba”.

El testigo dijo que Dávila le admitió que “[Dávila] estuvo involucrado en New Behavior y que estaba enojado con Díaz Martín por intentar exigir más dinero después que comenzó el plan”.