Tres personas enfrentan hasta 30 años por estafa a bancos del sur de la Florida

Tres personas del Condado Palm Beach enfrentan penas de prisión federal por su participación en una trama de robo de identidad dirigida contra importantes bancos del sur de la Florida.

Ja’kevious Ri’shaad Vickers, quien según los documentos judiciales dirigió la conspiración de fraude bancario, se declaró culpable el 21 de diciembre de tres cargos de fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario y robo de identidad con agravantes. El gobierno aceptó retirar otros nueve cargos presentados contra él en octubre como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Vickers enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por uno de los cargos, seguida de cinco años de libertad supervisada. También tiene una pena mínima obligatoria de dos años de prisión que debe cumplir inmediatamente antes o después de su condena inicial.

Los otros dos, Gregory Bernard Ashley Jr. y Naim W. Kahook, se declararon culpables el mes pasado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Cada uno de ellos enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión federal.

Según la fiscalía federal, el trío se apoderó de cheques girados con cargo a cuentas bancarias de otras personas y empresas, y emitió cheques a nombre de terceros que luego fueron ingresados en otras cuentas. A continuación, el grupo retiraba, giraba o transfería los fondos de esas cuentas bancarias.

El esquema, que según los registros judiciales ocurrió entre noviembre de 2021 y junio de 2022, afectó a Truist Bank (anteriormente SunTrust Bank), PNC Bank, JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo Bank y Bank of America, según una acusación inicial de octubre.

La investigación fue dirigida por el fiscal Markenzy Lapointe, del distrito sur de la Florida; el agente especial Jeffrey B. Veltri, de la oficina del FBI en Miami, y el jefe de policía Ric Bradshaw, de la Policía del Condado Palm Beach.

El fiscal federal adjunto Jorge Roberto Delgado está encargado del decomiso de bienes.

En el portal digital del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de la Florida pueden consultarse documentos e información relacionados con el caso.

La sentencia de Vickers, Ashley y Kahook está prevista para el 14 de marzo ante el juez de Distrito Donald M. Middlebrooks.

William Matthewman es el juez federal que aceptó la declaración de culpabilidad el 22 de diciembre.