Empleados de Amazon robaron casi $10 millones a la empresa para comprar casas y autos de lujo

Dos trabajadores de Amazon se lanzaron a gastar, comprando bienes inmuebles, joyas de diamantes y varios autos de lujo, después de robar $9.4 millones de la empresa en cuestión de meses, según fiscales federales.

Una ex gerente de operaciones de Amazon dirigió el plan —haciendo que los millones fluyeran hacia sus cuentas bancarias y las de sus co-conspiradores— y un trabajador de prevención de pérdidas participó en él, según los fiscales. Ambos trabajaban en un almacén de Amazon en Smyrna, Georgia, una pequeña ciudad 15 millas al noroeste de Atlanta.

Ahora deben renunciar a sus compras, incluyendo una casa en Smyrna, un Lamborghini, un Porsche, un Rolex y más, según la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia.

La ex gerente, de 31 años, de Atlanta, y el ex empleado de prevención de pérdidas, de 35 años, de Smyrna, se declararon culpables de defraudar a Amazon.com, Inc., anunció la fiscalía en un comunicado de prensa del 1º de diciembre.

“Este asombroso fraude fue alimentado por pura codicia, como lo demuestran los bienes raíces y los autos de lujo, así como las joyas caras, que los acusados acumularon rápidamente”, dijo el fiscal federal Ryan K. Buchanan en un comunicado.

Nicholas Lotito, un abogado de defensa penal de Atlanta que representa a la ex gerente, dijo a McClatchy News el 2 de diciembre que el caso es “inusual” y que su cliente, una madre soltera, está cooperando con el gobierno para devolver el dinero que se tomó de Amazon.

“Curiosamente, esto no es algo en lo que ella se haya involucrado para beneficio personal”, dijo Lotito y explicó que surgirá más información.

“Para mí, es un caso triste porque es una mujer joven y con talento”, añadió Lotito. “Lamento que esté involucrada”.

McClatchy News se puso en contacto con un abogado que representa al otro acusado para pedirle comentarios el 2 de diciembre y no obtuvo respuesta inmediata.

Una portavoz de Amazon, Maria Boschetti, remitió las preguntas a la Fiscalía Federal dado el estado pendiente del caso.

La trama

La madre soltera y ex gerente de operaciones del almacén de Amazon en Smyrna estaba a cargo de aprobar nuevos proveedores para Amazon, así como de asegurar que las facturas de los proveedores fueran pagadas, dicen los fiscales. Trabajó en el almacén desde agosto de 2020 hasta marzo de 2022.

El esquema implicó que ella creara proveedores falsos y presentara “más de $10 millones en facturas ficticias para esos proveedores, haciendo que Amazon transfiriera aproximadamente $9.4 millones a cuentas bancarias controladas por ella y sus co-conspiradores”, dicen los documentos judiciales.

Los empleados de Amazon que trabajaban a sus órdenes, y que desconocían la trama, recibieron instrucciones de introducir la información de los proveedores falsos en el sistema de proveedores de Amazon, según los fiscales.

A continuación, la mujer, el trabajador de prevención de pérdidas y otros cómplices enviaban las facturas falsas para su pago, según los fiscales. La gerente está acusada de reclutar a otras personas para que participaran en su plan.

“Estas facturas representaban falsamente que los vendedores falsos habían suministrado bienes y servicios a Amazon”, dice el comunicado.

Con el dinero robado, la ex gerente compró una casa en Smyrna que costó más de $900,000, un Lamborghini, un Dodge Durango, un Tesla Model X, un Porsche Panamera y una motocicleta, según el comunicado.

Ella perderá las compras, así como más de $2.7 millones, como parte de su sentencia, dijeron los fiscales.

El ex trabajador de prevención de pérdidas perderá una motocicleta, un Mustang, un Rolex, un collar de diamantes, una pulsera de diamantes y más que compró con el dinero robado, según los fiscales. También perderá más de $600,000.

Ambos “intentaron ocultar su plan a la vista de todos usando sus funciones únicas dentro de su empresa para ocultar las acciones de las que se beneficiaron de forma fraudulenta”, dijo en un comunicado el agente especial a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos en Atlanta, Steven Baisel.

Una mujer que mantenía una relación con el director del almacén también fue acusada de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el caso, según el comunicado.

Su abogado declinó una solicitud de comentarios de McClatchy News.