¿Qué caso penal prepara el Departamento de Justicia contra Donald Trump?

Después que los agentes del FBI se llevaron una decena de cajas de registros presidenciales de la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump, la pregunta que se cierne sobre esa montaña de papeles es: ¿qué tipo de caso penal prepara el Departamento de Justicia contra ex mandatario?

Las autoridades federales se están centrando no solo en si el ex presidente violó una ley que le obliga a entregar casi todos sus documentos de la Casa Blanca a los Archivos Nacionales, sino también en si Trump hizo mal uso de los documentos clasificados encontrados en su complejo de Palm Beach.

Expertos legales, incluidos ex fiscales federales, dicen que el Departamento de Justicia y el FBI nunca habrían obtenido una orden de registro sin precedentes como esta en la casa de un ex presidente el lunes, a menos que Trump fuera sospechoso de cometer un delito o de posiblemente dejar que documentos clasificados de seguridad nacional circularan en Mar-a-Lago.

“No hay duda de que usaron una orden de registro porque el gobierno no estaba obteniendo la información que le pedía a Donald Trump”, dijo el veterano abogado miamense Mark Schnapp, quien ha trabajado como fiscal federal en casos de corrupción pública y fraude financiero.

“Esto se decidió al más alto nivel del gobierno”, dijo. “Tenían todo el derecho a preocuparse por quién podría haber visto esos documentos clasificados”.

Una de las abogadas de Trump, Christina Bobb, dijo a Right Side Broadcasting Network que el registro en Mar-a-Lago “fue un shock”. Aseguró que el ex presidente “ha sido muy cooperativo” con el FBI y el Departamento de Justicia e incluso permitió que los agentes lo visitaran en junio para hablar sobre el material clasificado que había en las instalaciones y que debía ser almacenado en un lugar seguro.

“El registro fue realmente innecesario y un poco exagerado teniendo en cuenta que nunca les habíamos ocultado nada en el pasado”, dijo Bobb el martes.

Pero la orden de inspección del FBI, firmada por el juez federal Bruce Reinhart en West Palm Beach, decía que Trump no había entregado sus documentos presidenciales, según fuentes de las fuerzas del orden familiarizadas con el registro. Los documentos incluían material clasificado que la Administración Nacional de Archivos y Registros ha tratado de obtener de Trump desde que, en enero, él y sus abogados entregaron inicialmente 15 cajas de documentos sensibles que el ex presidente había llevado a Mar-a-Lago.

La Ley de Registros Presidenciales

Trump, al igual que sus predecesores en la Casa Blanca, está sujeto a la Ley de Registros Presidenciales. La ley se aprobó en 1978 después que el entonces presidente Richard Nixon intentó destruir las grabaciones realizadas en la Casa Blanca que documentaban las actividades relacionadas con el escándalo Watergate.

Cuando un presidente deja su cargo, el archivista asume la custodia de los registros de esa administración y es responsable de su conservación y de facilitar el acceso al público, según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso.

“La Ley de Registros Presidenciales exige que todos los registros creados por los presidentes se entreguen a los Archivos Nacionales al final de sus administraciones”, dijeron los Archivos Nacionales en una declaración emitida a principios de este año.

Jason R. Baron, profesor de la Facultad de Estudios de la Información de la Universidad de Maryland y antiguo director de Litigios de los Archivos Nacionales, dijo que la ley es clara.

“La propiedad legal de los registros presidenciales se transfiere inmediatamente al archivista federal cuando un presidente deja su cargo”, dijo Baron, quien también trabajó como abogado de juicios civiles para el Departamento de Justicia. “No hay ninguna disposición de la Ley de Registros Presidenciales que permita a un ex presidente llevarse los registros presidenciales de ningún tipo de la Casa Blanca a su casa. Esto se aplica tanto a los registros clasificados como a los no clasificados”.

“Desde la promulgación de la [ley], todos los presidentes han respetado esa disposición hasta las circunstancias en las que nos encontramos ahora”, dijo.

Igualmente significativo es el hecho de que Trump se enfrenta específicamente al escrutinio por la retirada de material clasificado de la Casa Blanca a Mar-a-Lago, incluidos los documentos etiquetados de “Alto Secreto” a “Confidencial”. La ley se titula “retirada y retención no autorizada de documentos o material clasificado”. Prohíbe a cualquier empleado del gobierno de Estados Unidos poseer y retirar ”a sabiendas” información clasificada sin autorización a un lugar no autorizado.

“El nivel de intención [para presentar un caso] no requiere que alguien sepa que está infringiendo la ley”, dijo Schnapp, ex fiscal de la Fiscalía Federal en Miami. “Simplemente tienen que saber que tienen información clasificada”.

Bobb dijo que cualquiera que presente cargos va a “tener dificultades para demostrar que realmente sabía que había algo en las cajas o en cualquier otro lugar”.

Nada sustancial, dicen abogados de Trump

No es la primera investigación de alto perfil del FBI sobre un posible delito de registros. En 2016, el uso por parte de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton de un servidor privado para trabajos gubernamentales fue objeto de una amplia investigación federal que consumió su campaña presidencial y, según su propia versión, pudo costarle la elección frente a Trump.

El director del FBI, entonces James Comey, acabó acusando a Clinton de ser “extremadamente descuidada” en su uso de su correo electrónico privado. Pero la agencia no encontró ningún delito y no sugirió cargos contra ella.

Fueron los legisladores republicanos, en reacción a las prácticas de Clinton con el correo electrónico, los que aumentaron la pena por la eliminación no autorizada de material clasificado de un delito menor a un delito grave, un castigo que ahora se cierne sobre el ex presidente.

Valerie Shen, asesora principal de Seguridad Nacional del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes para los demócratas durante la investigación del panel sobre la investigación del FBI sobre el uso del correo electrónico de Clinton, dijo que la investigación del FBI probablemente surgió de otro organismo de investigación que se dio cuenta que todavía faltaban documentos importantes, incluso después que los Archivos Nacionales hubieran recuperado 15 cajas de material de Trump a principios de este año.

“La razón por la que los correos electrónicos de la secretaria Clinton salieron a la luz fue debido a una solicitud de documentos de Bengasi, a la que tuvieron que responder, ‘en realidad, no tenemos eso, está en un servidor personal’”, dijo en enero Shen, ahora vicepresidente del programa de seguridad nacional en Third Way.

“Para mí no es una coincidencia en el sentido de que solo salió a la luz porque la gente estaba hurgando específicamente”, dijo Shen. “No fue solo el FBI el que se puso a buscar, preguntando si alguien estaba cometiendo un delito de registros. Otros organismos de investigación les llamaron la atención”.

Bobb, quien estaba en Mar-a-Lago durante el registro del FBI, dijo el martes a medios de comunicación conservadores que ella y los otros abogados del ex presidente ya habían revisado todos los documentos clasificados almacenados en la casa personal de Trump antes de ser recuperados por las fuerzas del orden el lunes por la noche.

“Revisamos todo”, dijo Bobb a la cadena Right Side. “No había nada sustancial allí”.

Bobb dijo que el FBI “no está por encima” de plantar pruebas, haciéndose eco de una teoría de confabulación que circula en los círculos de derecha.

Pero “creo que lo más probable es que presenten una acusación falsa con pocas o ninguna prueba”, dijo Bobb. “Por ejemplo, si encuentran algo que fue clasificado secreto y que no tiene ningún significado, sea significativo o no, pueden procesar de todos modos”.

Shen duda que el FBI y el Departamento de Justicia autoricen una expedición de búsqueda, o que un juez la firme.

“Odian involucrarse en la política a menos que sea absolutamente necesario por razones legítimas”, dijo. “Así que no creo que sean recuerdos, no creo que estén tratando de atraparlo por un tecnicismo. Quiero saber de qué se trata, porque para mí está relacionado con algo mucho, mucho más grande que la política de registros en el vacío”.

Norm Eisen, zar de la ética durante el mandato del ex presidente Barack Obama y coasesor del Comité Judicial de la Cámara de Representantes durante el primer juicio político de Trump en 2020, dijo que los investigadores federales están “probablemente buscando un volumen extraordinario y el alcance y la intención de la eliminación de documentos”.

“Realmente no hay precedentes: ha habido algunas redadas muy dramáticas a lo largo de los años, de manera famosa con el crimen organizado, en los negocios, y los miembros del Congreso”, dijo Eisen. “Así que hemos visto redadas muy famosas a lo largo de los años, pero nunca una a un ex presidente”.