Yahoo Noticias Hermanos compraron 14 casas en Broward en un fraude de $2.5 millones con la asistencia por el COVID, según fiscales
Un encausamiento en un tribunal federal afirma que Carl Charles, de Miramar, y su hermano Patrick Charles obtuvieron más de $2.5 millones en fondos de asistencia por el COVID-19 en 2020 y 2021 al declarar dificultades en empresas que no tenían ingresos o que solo existían en papel antes de la pandemia.
Los registros de propiedad del Condado Broward dicen que Carl Charles y compañías dirigidas por él compraron al menos 14 casas durante el período en que los fiscales federales dicen que los hermanos dirigieron la estafa. Esas empresas, o empresas conectadas con Charles todavía son propietarias de nueve de las viviendas.
Cada hermano Charles fue acusado de siete cargos de fraude electrónico en el tribunal federal de Fort Lauderdale. Tuvieron sus primeras comparecencias la semana pasada. La fecha del juicio está fijada para el 22 de mayo
Kenneth Padowitz y Joshua Padowitz figuran como abogados de Carl Charles, de 43 años. Michael Weinstein figura como representante de Patrick Charles, de 41, quien vive en la zona no incorporada del Condado Palm Beach.
En marzo de 2020, la Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) empezó a otorgar Préstamos para Desastres por Daños Económicos de hasta $150,000 a empresas con 500 empleados o menos que hubieran sufrido pérdidas a causa de la pandemia.
Según la descripción del Departamento de Justicia, la presunta trama de los hermanos Charles no era complicada. El departamento dice que ellos y sus secuaces solicitaron $4,975,461 en préstamos y anticipos por desastres “para supuestas empresas que no existían antes del inicio de la pandemia y que no tenían ingresos ni ninguna otra actividad empresarial”.
De ese dinero, dice el encausamiento, sus falsos negocios recibieron $2,537,700 desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021.
Los registros estatales dicen que estas empresas con Carl Charles como directivo o agente se registraron en el estado o restablecieron su registro estatal desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021:
▪ Charles Global Enterprises, registrada el 26 de marzo de 2020.
▪ Charles Import & Export Corp., registrada el 23 de abril de 2020.
▪ Charles Tree & Landscaping Services, registrada el 23 de abril de 2020.
▪ Charles Junk Removal & Hauling Services, registrada el 23 de abril de 2020.
▪ Charles Moving & Storage, registrada el 23 de abril de 2020.
▪ Charles Cleaning Services, registrada el 23 de abril de 2020.
▪ Gayou Import & Export Corp., registrada el 14 de mayo de 2020.
▪ Charles Advertising & Marketing Services, registrada el 21 de mayo de 2020.
▪ Haitian American Equity Funding, reinscrita el 21 de mayo de 2020.
▪ Haitian American Real Estate Investors Club, reinscrita el 21 de mayo de 2020.
▪ Charles Properties, reinscrita el 21 de mayo de 2020.
▪ Haitian American Equity Funding, reinscrita el 21 de mayo de 2020.
▪ Charles Delivery Services, reinscrita el 23 de mayo de 2020.
▪ Charles Healthcare Nurses Registry, reinscrita el 23 de mayo de 2020.
▪ Charles Development Homes, reinscrita el 23 de mayo de 2020.
▪ Charles Construction Services, reinscrita el 23 de mayo de 2020.
▪ Charles Liquor Stores, registrada el 26 de mayo de 2020.
▪ Above & Beyond Event Designs, registrada el 29 de mayo de 2020.
▪ Charles Global Investments, reinscrita el 16 de junio de 2020.
▪ Brothers Entertainment, reinscrita el 16 de junio de 2020.
▪ Scholars of Tomorrow Institute, registrada el 24 de agosto de 2020. Carl Charles aparece como vicepresidente y Patrick Charles como director, pero en la presidencia figura Daphne Desauguste (recuerden ese nombre).
▪ CEP Logistics, registrada el 31 de diciembre de 2020.
▪ Charles’ Exotic Cars, registrada el 16 de abril de 2021.
La mayoría de las empresas tenían como domicilio 1641 S. State Rd. 7 o 1643 S. State Rd. 7, un centro comercial en North Lauderdale.
¿Falsos negocios e inmuebles?
En ocasiones, las acusaciones o las solicitudes de confiscación enumeran lo que los fiscales creen que los acusados hicieron con el supuesto botín. Ese no es el caso de los hermanos Charles, pero los registros judiciales y de propiedad del Condado Broward dicen que Carl Charles se dedicó a una orgía de compras desde julio de 2020 hasta 2022.
Eso incluye la casa que aparece como el domicilio de Carl Charles en una multa de tráfico del 15 de octubre: 18900 SW 32 Ct. en Miramar. Algunas de las propiedades fueron transferidas por escritura de renuncia de reclamación a varias LLC propiedad de Charles.
En orden cronológico:
▪ Charles compró 3192 La Mirage Dr. en Lauderhill por $215,000 el 31 de julio de 2020. La transfirió mediante escritura de renuncia el 12 de octubre de 2021 a 3192 LaMirage Drive, Lauderhill FL 33319 LLC. La LLC la vendió por $340,000 el 3 de enero a un comprador particular.
▪ Charles compró 3195 La Mirage Dr, en Lauderhill por $190,000 el 29 de septiembre de 2020. La transfirió mediante escritura de renuncia el 12 de octubre de 2021 a 3195 LaMirage Drive, Lauderhill FL 33319 LLC.
▪ Charles compró 6129 Hayes St. en Hollywood por $365,000 el 26 de octubre de 2020. La transfirió mediante escritura de renuncia el 12 de octubre de 2021 a 6129 Hayes Street., Hollywood FL 33024 LLC.
▪ Charles compró 12708 SW 21st St. en Miramar por $520,000 el 28 de octubre de 2020. La transfirió mediante escritura de renuncia el 12 de octubre de 2021 a 12708 SW 21 St., Miramar FL 33027, LLC. La LLC la vendió el 3 de enero de 2023 a Daphnee Holdings de Daphnee Desauguste, la misma Daphnee Desauguste que figura como presidenta de Scholars of Tomorrow Institute. El domicilio principal de Daphnee Holdings es 1643 S. State Rd. 7 en North Lauderdale.
▪ Charles compró 6133 Hayes St. en Hollywood por $100,000 el 29 de octubre de 2020. La transfirió mediante escritura de renuncia el 21 de septiembre de 2021 a 6133 Hayes St. Hollywood FL LLC.
▪ Charles compró 1578 SW 191st Ave. en Pembroke Pines por $659,000 el 6 de noviembre de 2020. La transfirió a través de escritura de renuncia por $175,000 a sí mismo y Dania Termorius el 10 de noviembre de 2021. Solo 12 días después la transfirió de nuevo mediante escritura de renuncia, esta vez por $100, a 1578 SW 191st Ave, Pembroke Pines FL 33029, LLC.
▪ Charles compró 5609 Monte Carlo Pl en Margate por $247,000 el 21 de noviembre de 2020. La transfirió mediante escritura de renuncia el 12 de octubre de 2021 a 5609 Monte Carlo Place, Margate FL 33068, LLC. La LLC la vendió por $310,000 el 10 de febrero de 2022.
▪ Charles compró el 18900 SW 32 Ct, una casa de cinco dormitorios y cuatro baños en Miramar el 25 de noviembre de 2020 por $820,000. El 24 de noviembre de 2021, la transfirió mediante escritura de renuncia a 18900 SW 31 Court LLC.
▪ Charles compró la vivienda en 7752 NW 78 Pl. en Tamarac por $385,000 el 25 de noviembre de 2020, a través de una escritura de renuncia por $50,000 el 8 de diciembre de 2020,y la transfirió a sí mismo, Linsky Desauguste y Daphnee Desauguste. La transfirieron mediante escritura de renuncia por $100 el 24 de noviembre de 2021 a 7752 NW 78 Place Tamarac FL 33321, LLC. Charles y los Desauguste son los tres directivos de la LLC.
▪ Charles Global Investments compró 3071 La Mirage Dr. en Lauderhill por $280,000 el 10 de marzo de 2021 y la vendió el 9 de diciembre de 2022 por $387,000.
▪ Charles Global Investments compró 3269 Inverrary Blvd, en Lauderhill por $275,000 el 17 de mayo de 2021 y la vendió el 26 de abril de 2022 por $366,000.
▪ Charles Global Investments compró 3220 NW 32nd Ter. en Oakland Park por $250,000 el 29 de junio de 2021 y la vendió por $360,000 el 28 de abril de 2022.
▪ Carl Charles LLC compró 3070 La Mirage Dr. en Lauderhill por $245,000 el 20 de agosto de 2021.
▪ El 4 de febrero de 2022, 3441 NW 40 St. en Lauderdale Lakes fue comprada por $325,000 por Carl Charles y su esposa Nadege Charles a través de su compañía, 3441 NW 40 St., Lauderdale Lakes FL 33309, LLC.
