¿Cómo se financia Hamás? Cripto, efectivo y el apoyo incondicional de dos países

DUBAI.- El grupo militante palestino Hamás utiliza una red de financiación global para canalizar apoyo de organizaciones benéficas y naciones amigas, traficando dinero a través de túneles en Gaza o utilizando criptomonedas para eludir sanciones internacionales, según expertos y funcionarios.

Sin embargo, Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, enfrentará aún más obstáculos para acceder a fondos después del ataque sorpresa perpetrado por el grupo a Israel el pasado 7 de octubre, que provocó el bombardeo más intenso en Gaza en 75 años de conflicto como respuesta.

Cuenta congelada

A principios de esta semana, la policía israelí informó que congelaron una cuenta bancaria de Barclays que las autoridades dijeron estaba vinculada a la recaudación de fondos de Hamás y bloquearon cuentas de criptomonedas utilizadas para recopilar donaciones, sin especificar la cantidad de cuentas o el valor de los activos.

Esta medida ofreció una visión de una compleja red financiera, en su mayoría oculta, que respalda a Hamás, o el Movimiento de Resistencia Islámica, y su gobierno en la Franja de Gaza, que dirige desde 2007.

impuestos de empresas, Irán y Qatar

Matthew Levitt, un ex funcionario estadounidense especializado en la lucha contra el terrorismo, estimó que la mayor parte del presupuesto de Hamás, que supera los 300 millones de dólares, proviene de impuestos a las empresas, así como de países como Irán y Qatar, o de organizaciones benéficas.

El pasado febrero, el Departamento de Estado afirmó que Hamás recauda fondos en otros países del Golfo y recibe donaciones de palestinos, otros expatriados y sus propias organizaciones benéficas.

Reuters no pudo contactar a funcionarios de Hamás para obtener comentarios sobre esta historia. En el pasado, Hamás ha afirmado que las restricciones financieras impuestas a sus donantes son un intento de neutralizar la legítima resistencia contra Israel.

Criptomonedas y tarjetas de crédito

Hamás, sancionada como una organización terrorista por Estados Unidos y otros países europeos, ha utilizado cada vez más criptomonedas, tarjetas de crédito o acuerdos comerciales fraudulentos para evitar las crecientes restricciones internacionales, indicó Levitt.

“Hamás ha sido uno de los usuarios más exitosos de criptomonedas para financiar el terrorismo”, dijo Tom Robinson, cofundador de la firma de investigación blockchain Elliptic.

Sin embargo, este año, Hamás anunció que se alejaría de las criptomonedas después de una serie de pérdidas. El sistema de registro de las criptomonedas puede hacer que estas transacciones sean rastreables.

Los investigadores de blockchain de TRM Labs revelaron esta semana en una nota de investigación que la recaudación de fondos a través de criptomonedas aumentó después de rondas de violencia en las que participó Hamás en el pasado. Fue así tras los combates en mayo de 2021, cuando las direcciones de criptomonedas controladas por Hamás recibieron más de 400,000 dólares.

Sin embargo, desde la ofensiva del fin de semana pasado, los grupos de apoyo prominentemente vinculados a Hamás habían movido solo algunos miles de dólares a través de criptomonedas.

“Una de las razones posibles del bajo volumen de donaciones es que las autoridades israelíes los estén rastreando de inmediato”, señaló TRM, y agregó que Israel había confiscado criptomonedas por “decenas de millones de dólares” de direcciones vinculadas a Hamás en los últimos años.

Entre diciembre de 2021 y abril de este año, Israel incautó casi 190 cuentas de criptomonedas que aseguró estaban vinculadas a Hamás.

Empresas ficticias, transacciones de envío y metales preciosos

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado que Irán proporciona hasta 100 millones de dólares anuales en apoyo a grupos palestinos, incluido Hamás, y ha mencionado métodos para mover el dinero a través de empresas ficticias, transacciones de envío y metales preciosos.

Las autoridades iraníes no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El año pasado, Hamás había establecido una red secreta de empresas que gestionan 500 millones de dólares de inversiones en empresas desde Turquía hasta Arabia Saudita, según el Tesoro de Estados Unidos, que anunció sanciones a las empresas en mayo de 2022.

Israel ha acusado a los líderes religiosos de Irán de incitar la violencia al suministrar armas a Hamás. Teherán, que no reconoce a Israel, afirma que brinda apoyo moral y financiero al grupo. Apoyar la causa palestina ha sido un pilar de la República Islámica desde la revolución de 1979 y una forma de que el país se presente como líder del mundo musulmán.

El rico en gas Qatar también ha proporcionado cientos de millones de dólares a Gaza desde 2014, llegando a gastar 30 millones de dólares al mes en un momento para ayudar a operar la única central eléctrica del enclave y respaldar a familias necesitadas y funcionarios públicos en el gobierno dirigido por Hamás.

“La ayuda catarí proporciona 100 dólares a las familias palestinas más pobres y extiende el período de suministro de electricidad en Gaza durante el día”, dijo un funcionario catarí en respuesta a una solicitud de comentarios del gobierno, agregando que había ayudado a “mantener la estabilidad y la calidad de vida de las familias palestinas”.

Qatar camina por una cuerda floja en su política exterior, albergando la base militar estadounidense más grande de la región, los talibanes y otros grupos, lo que a menudo le permite mediar.

Las reglas del efectivo

La financiación de Qatar para Gaza realmente pasa por Israel, según una fuente familiarizada con el proceso. Los fondos se transfieren electrónicamente desde Qatar a Israel. Funcionarios israelíes y de la ONU transportan dinero en efectivo por la frontera hasta Gaza.

El dinero se distribuye directamente a familias necesitadas y funcionarios públicos en Gaza, y cada familia o individuo debe firmar junto a su nombre para confirmar que han recibido el efectivo. Una copia de esa hoja va a Israel, otra a la ONU y otra a Qatar.

“La ayuda catarí a la Franja de Gaza está completamente coordinada con Israel, la ONU y Estados Unidos”, dijo el funcionario del gobierno de Qatar.

En los últimos años, Qatar compró combustible a Israel para la única central eléctrica de Gaza. También envió combustible egipcio que Hamás puede revender y utilizar las ganancias para salarios.

Stephen Reimer del Think Tank Royal United Services Institute predijo que los nuevos intentos de restringir por completo el acceso del grupo a canales financieros formales tendrían un éxito limitado. “Sus tácticas de financiamiento se han desarrollado para eludirlos”.

Por Hadeel Al Sayegh, John O’Donnell y Elizabeth Howcroft

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