Hombre de Miami estafó $800,000 en criptomonedas y se los gastó en autos de lujo y juegos de azar

Un hombre de Miami pasó casi dos años mintiendo a los inversionistas sobre sus credenciales de corredor de bolsa, su tecnología y sus ganancias de aproximadamente $800,000, que le dieron para invertir en criptodivisas y acciones, según una orden de arresto federal.

En su lugar, dice la orden de arresto, Ryan Crawford gastó el dinero en “autos de lujo y apuestas en el casino” e hizo “operaciones especulativas”. El documento indica que Crawford hizo “transacciones especulativas en lugar de usar un bot de inversión de inteligencia artificial que había promocionado como infalibles.

Crawford fue acusado de ocho cargos de fraude electrónico, un cargo por cada supuesta mentira que dijo a los clientes a través de WhatsApp. La orden de arresto se firmó el 2 de marzo en el tribunal federal de Miami. El joven de 30 años compareció el lunes ante el tribunal federal de Denver después de ser detenido el viernes en la capital de Colorado. Estuvo representado por la Oficina del Defensor Público Federal.

La mayor parte del tiempo que Crawford supuestamente estuvo haciendo esta estafa, de junio de 2020 a marzo de 2022, era un hombre casado con un hijo que vivía en un apartamento en Brickell Key.

Desde entonces, los registros de la corte de Miami-Dade dijeron que su esposa obtuvo una orden de restricción contra él, solicitó el divorcio y luego presentó otra orden de restricción. En octubre pasado, el propietario del apartamento obtuvo una sentencia de $56,635 en el tribunal de Miami-Dade contra Crawford y su esposa después que no pagó el alquiler durante 10 meses en un apartamento de tres dormitorios y $6,000 mensuales.

Ethereum, dinero en efectivo y WhatsApp

La orden judicial indica que Crawford encontró inversionistas promocionándose como corredor de bolsa con licencia y experto en el comercio de acciones y criptomonedas. Cuando la gente se unía a sus chats en línea sobre estos temas, obtenía su información de contacto y trabajaba con ellos individualmente.

Crawford decía ser “un exitoso comerciante que había ganado de decenas a cientos de millones de dólares a través de inversiones en acciones y criptodivisas”. Hizo la promesa de usar un bot de inteligencia artificial “que negociaba cientos de millones de dólares en acciones 24/7” y “nunca perdió”, dice la orden judicial. Los expertos señalaron tales frases son señales de alarma de las estafas de inversión.

“En última instancia, Ryan James Crawford no devolvió los fondos de ninguna víctima y mucho menos generó los rendimientos que prometió”, señala la orden judicial.

La orden también detallaba los ocho mensajes de WhatsApp a clientes, identificados solo por sus iniciales, que según los fiscales eran afirmaciones fraudulentas:

▪ 28 de septiembre de 2020: Crawford le dijo al inversionista A. M. que garantizaría la devolución de la inversión de $100,000 de A. M. para el comercio de acciones antes del 15 de octubre de 2020 y se llevaría una comisión del 5%.

▪ 1 de octubre de 2020: Crawford le dijo a A. M. “Soy literalmente un corredor de bolsa con licencia”. Una comprobación en línea de corredores de bolsa licenciados en Estados Unidos dijo que eso es, literalmente, mentira.

16 de octubre de 2020: Crawford le envió a A. M. una captura de pantalla de un supuesto pago de cheque pendiente a A. M.

2 de agosto de 2021: Crawford le dijo al inversionista S. A. que si le enviaba una segunda inversión de $100,000 en la criptomoneda Ethereum (ETH), invertiría $100,000 en acciones y otros $100,000 en criptomonedas “con un rendimiento de $1.7 millones para el 6 de agosto de 2021”.

▪ 6 de agosto de 2021: Crawford le envió a S. A. una captura de pantalla de un correo electrónico “que supuestamente mostraba una transferencia pendiente de $198,000”.

13 de octubre de 2021: Crawford dijo que le daría al inversionista D. G. $100,000 en tres días por cada ETH.

▪ 13 de octubre de 2021: Crawford le envió a D. G. una captura de pantalla que mostraba falsamente $18.9 millones en ganancias.

▪ 19 de octubre de 2021: Crawford le envió a D. G. una captura de pantalla que mostraba “transferencias pendientes de $800,000 y $500,000 en dólares canadienses”.

Este caso fue investigado por la unidad de delitos cibernéticos de la Policía de Miami-Dade, las oficinas del FBI en Miami y el Servicio Secreto, con la ayuda de la Oficina de Regulación Financiera (OFR) de la Florida. La fiscal federal adjunta Stephanie Hauser, de la oficina de Miami, dirige la acusación.