Esta banquera condenada a muerte, sacó miles de millones de su país antes de que la atraparan

Agencia EFE

Se actualizó el 6 de junio de 2024, 4:44 p.m.·2 min de lectura

Ho Chi Minh (Vietnam), 6 jun (EFE).- La empresaria vietnamita Truong My Lan, condenada a muerte en abril por el mayor caso de fraude en la historia del país, movió de manera ilegal unos 4,500 millones de dólares (unos 4,135 millones de euros) entre Vietnam y otros países, informaron este jueves medios locales.

La empresaria sacó 1,500 millones de dólares fuera del país e introdujo 3 millones desde el extranjero de manera ilegal, según el diario Tuoi Tre, que publica esta información después de que anoche el Ministerio de Seguridad Pública acusara a Lan y otras 33 personas de apropiación fraudulenta de bienes, lavado de capitales y tráfico de divisas transfronterizo.

Ni los medios ni la Policía dan detalles acerca de las transferencias ni de los países originarios o destinatarios de esas cantidades.

Estas acusaciones se producen en la segunda fase de la investigación sobre las actividades de Lan como presidenta del conglomerado empresarial Van Thinh Phat y el banco Saigon Commercial Bank (SCB).

La primera parte se resolvió el pasado abril, cuando Lan, acusada de apropiarse de unos 12,500 millones de dólares a través de depósitos bancarios en el mayor caso de fraude en Vietnam, fue condenada a la pena de muerte, una sentencia que ha recurrido.

Los jueces del tribunal de Ho Chin Minh condenaron a la acusada, de 67 años, tras encontrarla culpable de sobornos, violar las regulaciones bancarias y apropiación indebida en este fraude cometido a través de una red criminal a lo largo de 10 años.

Según la investigación, Lan se valió de testaferros y empleados para hacerse con el 91 por ciento del banco SCB y luego desvió grandes sumas de dinero con unos 2,500 préstamos a empresas pantalla entre 2012 y 2022.

El del SCB, el mayor banco en activos del país, es uno de los mayores fraudes en Asia, ya que los 304 billones de dong desviados (12,500 millones de dólares, 11,500 millones de euros) representan el 3 por ciento del PIB vietnamita en 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

Mujer de 75 años desesperada roba un banco después de ser estafada

CNN Espanol
Arrestan a hombre en aeropuerto de Los Ángeles tras presuntamente registrar maletas de más de 30 kilos con ropa contaminada con metanfetamina
Un hombre de California fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles después de que supuestamente intentara registrar dos maletas que contenían más de 30 kilos de ropa llena de metanfetamina.
The Independent
El padre de JonBenét Ramsey dice que la policía está esperando a que muera: “Es indignante”
El cuerpo de JonBenét Ramsey, una niña de seis años, fue descubierto en el sótano de la residencia familiar en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996, un día después de Navidad
El Universal
Menor de edad suplica a sicarios no secuestren a sus padres, logra que dejen a su mamá
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Un video en el que se muestra cómo una familia fue “levantada” por el crimen organizado en Sinaloa se ha hecho viral. En las imágenes se ve a un menor de edad suplicar por la liberación de sus padres. Video: Agencia EL UNIVERSAL
Newsweek
Jueza del Edomex libera a hombre que presuntamente violó a una niña en más de 50 ocasiones
Araceli Gutiérrez Contreras, jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, en el...
EFE Latam
Detienen en Colombia a hombre acusado de secuestrar y abusar de una niña durante 12 años
Bogotá, 28 nov (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron en Medellín y enviaron a prisión a un hombre acusado de secuestrar y abusar sexualmente durante 12 años de una menor de edad, informó este jueves la Fiscalía.
LA NACION
La historia real de la muerte de JonBenét Ramsey que desembarcó en Netflix y ya lidera el ranking de lo más visto
Caso no resuelto: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey?, retrata el crimen de una niña de seis años que ocurrió en 1996 dentro de su casa familia en Colorado, Estados Unidos
El Universal
Reactivan juicio de la niña Fátima; buscan acreditar el feminicidio
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Luego que se diera a conocer que el juicio para imputar a los feminicidas de Fátima, la niña que fue secuestrada y luego asesinada en calles de la alcaldía Xochimilco, ayer 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se realizó una nueva audiencia como parte del proceso para retomar el caso que pesa sobre los acusados. La audiencia tuvo lugar en los ...
El Universal
Cae jefe de célula antiextorsiones de Ecatepec; acusado de homicidio
ECATEPEC, Méx., noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- El jefe de la Célula de Combate a la Extorsión del ayuntamiento de Ecatepec, Rafael "N", fue detenido este miércoles, acusado de homicidio. La detención del funcionario y también de su escolta, forma parte del Operativo Enjambre, informaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Elementos de la corporación mexiquense cumplimentaron una orden de aprehensión ...
El Universal
Caen 7 bandas por robo a transporte de carga en el Edomex
CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Siete bandas delincuenciales dedicadas al robo a transporte de carga, mismas que operan principalmente en tres vialidades: Circuito Exterior Mexiquense, Circuito Bicentenario y la autopista México-Querétaro, han sido desarticuladas con los trabajos de inteligencia coordinada con la fiscalía mexiquense, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó el ...
EFE Latam
La fiscal del caso 'Rust' apela la decisión de la jueza de recusar el cargo de Baldwin
Los Ángeles (EE.UU.), 26 nov (EFE).- La fiscal a cargo del caso 'Rust', en el que Alec Baldwin fue acusado de homicidio involuntario por la muerte en el set de la directora de fotografía Halyna Hutchins, ha pedido revocar la decisión de la jueza de desestimar el cargo que afrontaba el actor.
hola.com
Los giros inesperados en la 'guerra sin cuartel' entre Fiscalía vs Defensa en el caso de Sean ‘Diddy’ Combs
Argumentan y contraargumentan para conseguir que la balanza de la justicia se incline hacia su lado, mientras el cantante y productor permanece en una peligrosa cárcel de Brooklyn
El Universal
Esperan sentencia de Diego por violación a la intimidad con IA
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Diego "N", el estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien es acusado por el delito de violación a la intimidad sexual con inteligencia artificial, tendrá su última audiencia este miércoles y con ello marcar un hito histórico. Las estudiantes del IPN que se reunieron en el Reclusorio Oriente para gritar consignas en contra del acusado, esperan la primera sentencia en América ...
hola.com
Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, queda en libertad, pero la investigación sigue
Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit estuvo en prisión preventiva por más de una semana, tras ser acusado por delitos graves
El Universal
Continúan prófugos funcionarios relacionados con Operativo Enjambre
ALMOLOYA DE JUÁREZ, Méx., noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo informó que hay siete personas (servidores públicos municipales) prófugas de la justicia, investigadas que forman parte de las 14 órdenes de aprehensión libradas por el Operativo Enjambre. "Hay siete funcionarios que todavía los están buscando. Por los datos y la secrecía de la información ...
El Universal
Reportan enfrentamiento entre policías y civiles en Aguascalientes
AGUASCALIENTES, Ags., noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Al menos dos civiles armados se enfrentaron a balazos con policías estatales que los seguían la tarde de este martes en el municipio de Asientos, en los límites de Aguascalientes y Zacatecas. Un oficial resultó herido y se logró la detención de uno de los agresores. El policía fue ingresado a un hospital de esta capital con tres lesiones producidas por impactos de arma de fuego. La ...
El Universal
Capturan en Tijuana a pareja implicada en secuestro de comerciante
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Resultado de una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Baja California, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Defensa Nacional y la Marina, se logró la detención de Ricardo Giovanni Castro López y Sheccidd Amezola Zárate en Tijuana, Baja California. Ambos están señalados por el delito de ...
Associated Press
Hombre declarado culpable de sujetar a adolescente mientras era violado en un centro juvenil en 1998
MANCHESTER, Nueva Hampshire, EE. (AP) — Un jurado de Nueva Hampshire encontró culpable el martes a un hombre que fungió como encargado de un centro de detención juvenil de sujetar a un adolescente mientras era violado en 1998.
US Weekly ES
A 28 años del caso del asesinato de JonBenét Ramsey, la policía de Boulder lo califica como “vergonzoso”: “Vamos a resolverlo”
La policía de Boulder ha sentido una "enorme presión" para resolver el asesinato de JonBenét Ramsey. Antes del estreno de Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey de Netflix el lunes, 25 de noviembre, una fuente conectada con las autoridades en Boulder, Colorado, contó en exclusiva a Us Weekly sobre la investigación de 28 años sobre
Animal Político
Detienen a jefe antiextorsión y a una agente de la Policía Municipal de Ecatepec; son acusados de homicidio
Los policías de Ecatepec detenidos fueron identificados como Rafael “N” y Vianey Analleli “N” y son investigados por el delito de homicidio contra un hombre cometido el pasado 5 de octubre.
EFE Latam
Estudiantes mexicanas promueven primera sentencia por violencia digital con IA en el mundo
Ciudad de México, 27 nov (EFE).- Estudiantes y activistas mexicanas se manifestaron este miércoles en la capital del país para promover el primer juicio en América Latina por violencia digital con uso de Inteligencia Artificial (IA), que se perfila a convertirse en la primera sentencia de este tipo en el mundo.

Historias más recientes