Tenaris pagará una multa por US$ 78,1 millones para cerrar una investigación en Estados Unidos

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Confab, la subsidiaria de Tenaris en Brasil que quedó involucrada en una causa transnacional
Confab, la subsidiaria de Tenaris en Brasil que quedó involucrada en una causa transnacional

Por segunda vez en once años, la empresa Tenaris se presentó ante el gobierno de Estados Unidos y pagó una suma multimillonaria para cerrar una investigación por actos de corrupción transnacional “sin admitir ni negar” lo ocurrido.

En mayo de 2011, Tenaris -que integra el grupo Techint- pagó US$8,5 millones por la violación en Uzbekistán de la Ley de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés); ahora pagará US$78,1 millones para dejar atrás otra pesquisa por sobornos en Brasil que instruían la Comisión de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia, tras una denuncia de la propia Tenaris de 2016.

“Tenaris falló durante muchos años en implementar controles internos suficientes en sus operaciones de negocios a pesar de los conocidos riesgos de corrupción que afrontaba”, planteó el jefe de la División para la FCPA de la SEC, Charles Cain. “Esa falla creó el ambiente en que los sobornos se facilitaron a través de una constelación de compañías asociadas”, sostuvo.

La empresa, cuya sede está en Luxemburgo, pagará US$25 millones de “multa civil”, más otros US$53,1 millones en concepto de “restitución e intereses” para concluir la investigación centrada en las negociaciones que su subsidiaria Confab mantuvo con la petrolera estatal brasileña Petrobras entre 2008 y 2013.

La empresa sostuvo mediante un comunicado que “llevó a cabo una investigación interna con la asistencia de sus asesores legales externos, sin encontrar ninguna prueba que corroborara la participación de Tenaris o sus directores, funcionarios o empleados en relación con pagos indebidos”.

Siempre según el holding, “los pagos alegados se habrían realizado conforme a un acuerdo no autorizado entre un tercero contratado por Confab y un funcionario de Petrobras. Una investigación interna encargada por Petrobras tampoco encontró pruebas de que Confab hubiera obtenido, a cambio de estos pagos, algún beneficio o ventaja comercial impropia de parte de Petrobras, tales como contratos obtenidos indebidamente”.

Con el desembolso de los US$78,1 millones y el despido de los involucrados en Brasil, el holding confía en dejar atrás una historia que incluyó capítulos en tierras brasileñas, donde ejecutivos de Petrobras e intermediarios confesaron su participación en una trama delictiva, y en Italia, Suiza y la Argentina.

Joao Antonio Bernardi Filho
Captura de TV


Joao Antonio Bernardi Filho, uno de los "delatores" en el caso del Lava Jato (Captura de TV/)

En Brasil, uno de los “delatores”, Joao Antonio Bernardi Filho, acusó a un gerente brasileño de Confab, Benjamin Sodré Netto, quien incluso habría viajado a la Argentina para ultimar los detalles de la operatoria ilícita, que incluyó coimas por US$10,4 millones. Ya en Buenos Aires, obtuvo el nombre de la firma offshore que se utilizaría para celebrar contratos ficticios con la sociedad uruguaya Hayley SA, y la posterior transferencia de dinero a una cuenta que esa firma uruguaya controlaba en el Millenium Banque Privé de Ginebra.

En Italia, en tanto, la Corte Penal de Milán cerró la semana pasada una investigación por esta misma operatoria tras concluir que no tenía jurisdicción para juzgar a Paolo Rocca, su hermano Gianfelice y su primo Roberto Bonatti.

La decisión la adoptó la Sección Séptima de la Corte, que bajo la presidencia de Ombretta Malatesta resolvió la “falta de jurisdicción italiana”, aunque la decisión no abordó la existencia o no de un acto delictivo.

La investigación se centró en la presunta autorización para pagar un soborno del 0,5% para que Confab obtuviera 22 contratos de Petrobras para el suministro de tuberías por valor de 1400 millones de euros. Y los sobornos se habrían pagado en Brasil al director de Petrobras, Renato Duque, con la asistencia de un ejecutivo de Techint, Héctor Alberto Zabaleta.

Las autoridades de Suiza colaboraron con las investigaciones brasileña e italiana. Informaron que tres mujeres se abocaron durante años al movimiento de fondos en nombre de Techint a través de cuentas controladas por las sociedades panameñas Gabiao Investments Inc. y Sociedade Moonstone Inc. Una de ellas declaró incluso que recibía órdenes de Zabaleta, quien estuvo involucrado en Buenos Aires en la causa “Cuadernos”.

Cooperación internacional

Tanto las autoridades italianas, brasileñas y de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá colaboraron con la investigación de la SEC, según detalló el organismo estadounidense, que no consignó apoyo o colaboración alguna desde los organismos de control o el Poder Judicial argentino.

En Buenos Aires, la investigación sobre Tenaris vinculada a sus negocios con Petrobras comenzó en 2017 y se encuentra en manos del fiscal federal Eduardo Taiano. Cinco años después, todavía se encuentra en la etapa de instrucción y cosechó críticas de los fiscales italianos por su falta de cooperación.

En su comunicado de ayer, en tanto, Tenaris sostuvo que el holding “y sus afiliadas están comprometidas con la transparencia y la integridad con base en los más altos estándares éticos y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos de todas las jurisdicciones en donde operan. Como la SEC reconoció en su Orden, Tenaris ha implementado una serie de mejoras en sus procesos y acciones de remediación como parte de su enfoque continuo en la mejora de su cumplimiento normativo”.

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