Por qué la Organización Trump podría enfrentar cargos criminales y qué significaría para el ex presidente

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El Trump International Hotel en Washington, DC (Getty Images)
El Trump International Hotel en Washington, DC (Getty Images)

Como dijo el ahora senador de Utah, Mitt Romney, en la Feria Estatal de Iowa de 2011, "las corporaciones también son personas".

La ley estadounidense ha reconocido alguna forma de "personalidad corporativa" desde al menos 1819, cuando la Corte Suprema dictaminó que el estatuto de 1796 otorgado al Dartmouth College por George III, entonces rey de Gran Bretaña e Irlanda, era un contrato entre dos partes privadas: el monarca y la propia escuela. Pero no fue hasta 1886 que la Corte declaró que la cláusula de la 14ª Enmienda que prohíbe a los estados negar "a cualquier persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes" se aplica a las corporaciones.

Desde entonces, una sucesión de fallos judiciales ha consolidado los derechos de las corporaciones, incluido el derecho a la libertad de expresión, al debido proceso y otros, en la ley estadounidense. Incluso el Congreso se metió en el juego definiendo el significado de "persona" en la ley estadounidense como "corporaciones, compañías, asociaciones, firmas, sociedades, sociedades y sociedades anónimas, así como individuos".

Pero esos mismos derechos vienen con responsabilidades, y una corporación que no cumpla con su responsabilidad de seguir la ley puede ser obligada a responder por cargos criminales, al igual que cualquier otra persona. Y si las personas que dirigen una corporación violan la ley en el curso de los negocios de la corporación, una doctrina legal conocida como responat superior -literalmente "deje que el maestro responda"- responsabiliza a la corporación por sus crímenes.

Según esta doctrina, algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos se han enfrentado a la posibilidad de una acusación y, por lo general, han optado por llegar a algún tipo de acuerdo financiero en lugar de responder a los cargos en el juicio.

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Según varios informes, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha informado a los abogados del ex presidente Donald Trump que su empresa podría enfrentar cargos por violar las leyes fiscales relacionadas con los beneficios que otorgó a los altos ejecutivos. Según los informes, las acusaciones podrían llegar tan pronto como esta semana, tanto de la propia compañía como del director financiero de la compañía, Allen Weisselberg. Según los informes, los fiscales también han estado investigando si la empresa subestimó indebidamente el valor de varios activos o no declaró las ganancias para evitar pagar impuestos estatales sobre ellos.

Si bien la compañía del ex presidente se presenta a sí misma como un gigante multinacional, en realidad es una colección de Corporaciones de Responsabilidad Limitada individuales que desde 2017 han sido propiedad de un fideicomiso que beneficia a Trump y está controlado por él, sus hijos adultos y Weisselberg.

Los fiscales que trabajan para el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr han estado investigando al ex presidente y sus tratos comerciales desde al menos 2019, cuando Vance emitió una citación para los registros fiscales de la Organización Trump a Mazars USA, la firma de contabilidad de la compañía, y Deutsche Bank, que para años fue el único prestamista dispuesto a hacer negocios con Trump o su empresa.

Trump, el primer director ejecutivo de EE.UU. en décadas que se niega a publicar sus propias declaraciones de impuestos personales, pudo evitar que los documentos citados fueran entregados a la oficina de Vance durante la totalidad de su presidencia, a pesar de una decisión 7-2 de la Corte Suprema que rechazó su defensa de "inmunidad absoluta" frente a la investigación penal. Pero su racha de éxito al retrasar la ejecución de la citación se agotó poco más de un mes después de que fue desalojado de la Casa Blanca, y luego de que la Corte Suprema se negó a escuchar otra de sus apelaciones, Mazars entregó comunicaciones, estados financieros y acuerdos de compromiso, y otros documentos relacionados con la preparación de declaraciones que datan de 2011 a 2019.

Según los informes, los fiscales están observando cargos relacionados con la forma en que la compañía contabilizó los beneficios pagados a los ejecutivos, incluida la vivienda, el transporte e incluso la matrícula de una escuela privada costosa. Weisselberg ha sido el centro de atención de la oficina de Vance durante algún tiempo y, según los informes, enfrenta cargos por presuntas violaciones de la ley tributaria relacionadas con los mismos beneficios.

¿Por qué los fiscales acusarían a la Organización Trump en lugar de a Trump?

Según Nick Akerman, un exfiscal federal que actualmente es socio de la oficina de Dorsey & Whitney en Nueva York, el hecho de que Vance y James estén optando por presentar una acusación contra la Organización Trump en sí es una buena señal de que el potencial caso contra el ex presidente no es lo suficientemente fuerte. Según los informes, los fiscales han estado presionando a Weisselberg para que coopere con la investigación de Trump, pero el ejecutivo de la compañía desde hace mucho tiempo se ha negado hasta ahora.

"El hecho de que vayan tras él y la compañía significa que realmente no tienen suficiente para ir tras Trump, porque si lo hicieran, lo harían", dijo Ackerman.

Si bien Weisselberg podría enfrentar la posibilidad de una larga pena de prisión si es acusado y condenado, una corporación declarada culpable de violar la ley penal puede verse obligada a pagar multas, pero no hay forma de encarcelar a una empresa.

Pero como explicó Ackerman, una disposición de la ley del estado de Nueva York que detalla las sanciones para las empresas condenadas por delitos podría hacer que Trump se enfrente a algo que podría ser casi tan doloroso para él como una pena de prisión: la quiebra.

"Podría ser devastador para él", dijo Ackerman. "En primer lugar, se pone bastante mal porque tienen acreedores, tienen muchos bancos de los que han pedido dinero prestado, y si la empresa es acusada, todos esos bancos se pondrán nerviosos y empezarán a llamar en sus préstamos".

Agregó que debido a la naturaleza del negocio de la Organización Trump, un operador de hoteles y campos de golf que ha sufrido junto con el resto de la industria hotelera durante la pandemia de Covid-19, no tendría el efectivo disponible para pagar a los acreedores si todos de los préstamos de la empresa vencían de inmediato.

"Podría terminar forzando a la empresa a la quiebra", dijo.

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Además, Ackerman dijo que un juicio público terminaría colocando lo que Trump ha pasado años tratando de mantener oculto, sus declaraciones de impuestos, en el registro público como evidencia.

Y aunque Trump podría evitar la prisión, Ackerman predijo que tener sus finanzas expuestas y su empresa quebrada podría complicar cualquier plan que pudiera tener para hacer otra carrera hacia la Casa Blanca.

"Sería peor para él ser acusado penalmente, pero esto no es un constructor de currículums”.

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