Investigan a la firma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo

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El director ejecutivo de Binance dijo que la mayoría de los 4 millones de cuentas que supervisa son en gran parte clientes masculinos con una edad promedio de 25 a 35 años. (Shutterstock)
El director ejecutivo de Binance dijo que la mayoría de los 4 millones de cuentas que supervisa son en gran parte clientes masculinos con una edad promedio de 25 a 35 años. (Shutterstock)

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está siendo investigado por supuestamente permitir transacciones ilegales en la plataforma.

La plataforma y la industria de las criptomonedas han operado sin mucha supervisión gubernamental, con Binance incorporado en las Islas Caimán con una oficina en Singapur, pero sin una sede corporativa.

Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Servicio de Impuestos Internos aparentemente han buscado información de personas con conocimientos sobre el negocio de Binance, informa Bloomberg.

Más fondos vinculados a la actividad delictiva usan Binance que cualquier otro intercambio de cifrado, según la firma de análisis de blockchain Chainalysis. En 2019, eso supuestamente representa $756 millones de $2,8 mil millones en transacciones criminales.

Al parecer, los funcionarios expresaron su preocupación de que las criptomonedas se estén utilizando con medios ilegales, incluidos el robo y la venta de drogas, así como la evasión de impuestos. No está claro específicamente qué están investigando las agencias, pero el escrutinio del IRS indica que están revisando a los clientes y empleados de Binance, según Bloomberg.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos también está investigando a Binance para determinar si Binance permite a los inversores comprar derivados vinculados a tokens digitales, algo que no está permitido en aquél país a menos que las empresas estén registradas en la comisión.

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Antes del sitio web de Binance en Estados Unidos, a los estadounidenses aparentemente se les recomendaba usar una VPN para disfrazar su ubicación cuando buscaban acceso al intercambio, según "una persona familiarizada con las operaciones de Binance". Binance negó esa afirmación a Bloomberg y dijo que "siempre habría sido contrario a los principios de nuestra empresa".

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios antes del momento de la publicación.

“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y colaboramos con los reguladores y las fuerzas del orden. Hemos trabajado duro para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”, señaló un portavoz de Binance en un comunicado a The Independent.

“Tenemos un sólido historial de asistencia a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. No comentamos sobre asuntos o consultas específicas".

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