Hombre de Palm Beach, dueño de una empresa de grúas en Broward, fue atrapado en un fraude fiscal de $130,000

Broward County property records

Un hombre de Boca Ratón usó la actividad de pagos en efectivo de su empresa de grúas de Lauderdale Lakes para pagar $132,199 menos en impuestos federales sobre sus ingresos durante tres años.

Por sus chanchullos económicos, Craig Goldstein, de 60 años, fue sentenciado a 15 meses en una prisión federal el mes pasado. La empresa de grúas de Goldstein en aquel momento, West Way Towing, sigue en activo en 3681 W. Oakland Park Blvd., oficialmente ahora como Westway Towing en los registros estatales. Él no ha aparecido como directivo desde 2017.

La admisión de hechos de Goldstein en su declaración de culpabilidad dice que participó en tres esquemas diferentes para ocultar sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) durante los años 2014, 2015 y 2016.

▪ El dinero en efectivo recibido por Goldstein por referir personas a ciertos abogados y quiroprácticos después de que West Way remolcara a esas personas desde lugares de accidentes no fue reportado como ingreso.

▪ West Way celebraba subastas públicas solo en efectivo de vehículos que no habían sido reclamados después de 35 días, en las que se les permitía vender vehículos por las “tarifas de retención”, costos razonables de remolque y almacenamiento, así como un costo de venta razonable. Todo lo que superara ese importe debía depositarse en la secretaría del tribunal de circuito si el propietario o el acreedor prendario no estaban presentes.

De 2015 a 2017, cuando una venta en estas subastas superaba las tarifas de retención, el precio de venta se registraba como igual a las tarifas de retención.

▪ Desde aproximadamente 2013 hasta 2017, cuando el propietario de un automóvil pagaba las tarifas de retención para recuperar su vehículo de West Way, a veces, Goldstein “retiraba el dinero en efectivo de la caja fuerte antes de informar de la transacción en los libros y registros de West Way”.

Investigaciones Penales del IRS de Miami investigó este caso. Los fiscales adjuntos Jeffrey N. Kaplan y Paul Schwartz se encargaron de la acusación.