Estafa enorme de empresario de la Florida lo envía a la cárcel. Derrochó millones en relojes, autos y joyas

Durante cuatro años, el residente de Delray Beach, Marc Sporn ganó millones de dólares gracias a sus estafas al Medicare, y los gastó en llamativo derroches personales de riqueza. Desde compras clásicas (un Porsche de 1965, un Bentley de 2014, un Mercedes Benz de 1963) hasta lo más ostentoso: un brazalete de mujer que costó $49,500, un collar de diamantes que costó $92,000.

A partir de enero, Sporn irá a una prisión federal tras haber sido sentenciado a 14 años de cárcel por intento y confabulación para cometer estafa postal y tratar de evadir pagar impuestos a la renta. Sporn, de 59 años, también deberá pagar una restitución total de $24,045,779, de los cuales, $4,212,850 le debe al Servicio de Rentas Internas (IRS). Sporn no pagó los impuestos correspondientes a los años 2000, 2002-2011, 2014 y 2015.

RELOJES, AUTOS, Y JOYAS COMPRADAS CON ESTAFA

Para ayudar a satisfacer la restitución, hay en camino una venta de todo lo que Sporn compró con sus estafas. De acuerdo con documentos estatales, ya Sporn vendió un descapotable Bentley de 2020 por $130,889. Una lista de sus compras se incluyó en su declaración de culpabilidad, y detalla cuánto dinero Sporn pagó por cada compra:

▪ Un reloj de hombre Rolex, de oro de 18 quilates, $8,800;

▪ Una pulsera de mujer de diamantes, $49,500;

▪ Un reloj de hombre Rolex de oro de 18 quilates y con diamantes, $26,750;

▪ Un reloj Audemans Piguet Royal Oak Offshore Alinghi, $16,000;

▪ Un collar de 20 quilates y con diamantes, $20,000;

▪ Un collar de 48 quilates y con diamantes, $33,000;

▪ Un collar de 48 quilates de esmeralda y con diamantes, $92,000;

▪ Un reloj de hombre Rolex Masterpiece, $45,000;

▪Un reloj Patek Philippe, $36,850;

▪ Un collar de 33.75 quilates y con diamantes, $40,000;

▪ Un reloj de hombre Rolex Yachtsmaster de oro de 18 quilates, $25,999;

▪ Un reloj de hombre Patek Philippe Aquanut 5088, $35,000;

▪ Un reloj de hombre Patek Philippe 5950, $42,500;

▪ Un Porsche de 1965, $74,000;

▪ Un Mercedes G class, de 2014, $135,680;

▪ Un Mercedes 280SL de 1971, $65,000;

▪ Un 2014 Bentley Flying Spur, $195,000;

▪ Un 1963 Mercedes 190SL comprado y restaurado por $102,000;

▪ Un yate de 27 pies de eslora Leopard Motoryacht llamado “MYTouchstone”, €680,000 (unos $804,440 en la tasa de intercambio de 2021) en Mónaco;

▪ Un yate de 102 pies de eslora Leopard Motoryacht llamado “MY RG 512”, €1,370,000 (unos $1,620,710) en Luxembourgo.

Sporn también gastó $35,000 en la renovación de la cocina de su casa en Delray Beach, donde vivía con la propietaria oficial de la vivienda, Michelle Larkin.

COMO FUNCIONABA LA ESTAFA AL MEDICARE

Larkin tenía una cuenta conjunta con Sporn que se incautó junto con una cuenta con New World Holdings y tres cuentas con Walmol Holdings. Larkin también aparece en el documento original de 2014 por Walmol y la compañía de telemercadeo Medi-Biotech, este ultimo como el ex agente de la compañía. Walmol existió como una compañía fantasma para abrir cuentas bancarias que recibían transferencias de dinero de las cuentas bancarias de Medi-Biotech.

Como se describió en la declaración de culpabilidad de Sporn, utilizó a Medi-Biotech para buscar “clientes con ciertas condiciones de salud que firmaran para recibir cremas mediante recetas de farmacias, y laboratorios afiliados con Medi-Biotech”.

Se les enviaba las facturas a las compañías de seguros y las farmacias y laboratorios le pagaban a Sporn los sobornos de las ganancias. Estas farmacias y laboratorios le mandaban a las compañías aseguradoras de los clientes los productos y luego y le pagaban a Sporn las ganancias que obtenían mediante los sobornos.

Los centros de telemercadeo eran la excusa perfecta para hacerles a los pacientes del Medicare pruebas genéticas que no necesitaban. Después, Sporn buscaba la autorización médica para llevar a cabo las pruebas.

Igualmente , de enero de 2017 hasta abril de 2021, según la admisión de hechos de Sporn: “Sporn vendió recetas, también conocidas como órdenes de médicos, donde se autorizaba a los pacientes del Medicare a recibir férulas ortopédicas, pruebas genéticas, y cremas tópicas que no les hacían falta”.

Los médicos y beneficiarios del Medicare eran extranjeros. Las recetas se hacían a nombre de los equipos y las pruebas con frecuencia sin hablar con los pacientes.

“A través de sus compañías, a cambio de pagos Sporn le vendía las órdenes de los médicos a reclutadores de pacientes quienes, como sabía Sporn, a su vez se las vendían a compañías, farmacias, y laboratorios to DME (equipos médicos duraderos)”, de acuerdo con su declaración de culpabilidad. “Como sabía muy bien Sporn, las compañías, farmacias, y laboratorios de DME usaban las órdenes de los médicos para enviar facturas al Medicare”.

En la declaración de culpabilidad de Sporn se incluyó una gráfica de algunos reclutadores de pacientes que le pagaron a Sporn para obtener las recetas médicas y cuánto Sporn y los fiscales dijeron que pagaron los reclutadores. La gráfica no incluye en qué años se alega que se pagaron los sobornos.

▪ R&L Senior Marketing, Inc., $786,483. No hay ningún documentos que indique que R&L estaba inscrita para hacer negocios en la Florida.

▪ Upon Demand LLC, $323,500. Según documentos estatales, Upon Demand se inscribió en el estado el 31 de mayo de 2019 con Charles Schwartz como gerente y en la dirección de una casa de Coral Springs. Schwartz también aparece como gerente cuando la compañía se disolvió el 24 de septiembre de 2021.

▪ Charles Phillip Schwartz, $44,300.

▪ The Leads Network LLC, $239,930. Según documentos estatales, Leads, que también aparece en la condena por estafa al sistema de salud de Jonathan Rouffe, existió desde el 20 de noviembre de 2018 hasta el 27 de septiembre de 2019. La compañía de Tampa la dirigían Muhammad Sheraz, Leon Beauford y Muhammad Mughal.

▪ Safari Capital Corporation, $171,975 y cuando hacía negocios con el nombre de GHP Management, $36,950. Aunque no hay ningún documentos donde aparezca, en los cargos federales que condenaron a Alexi Bethel por estafa al sistema de salud, se señala que Safari llevó a cabo negocios con GHP Management y funcionaba en Boca Raton.

▪ R&S Pharmacy, $86,357. R&S, dirigida por Carlos Belone en Coconut Creek y Coral Springs después de su readmisión en el 2018, cambió su nombre a Canes Medical Services antes de su disolución en julio de 2020.

▪ Alite Medical Solutions LLC, $49,170. Según documentos estatales Alite existió desde marzo de 2017 hasta septiembre de 2019 y la dirigía Manhasset, Brett Hirsch, de Nueva York, y Keith Youngswick, de Boca Raton.

▪ Dboss Enterprises pagó $38,400. Esta compañía de Weston existió desde julio de 2015 hasta septiembre de 2021, según documentos estatales, y estaba inscrita y administrada a nombre de Pablo Camus.

▪ Status Management LLC, $30,130. Status Management no estaba inscrita para realizar negocios en la Florida.

▪ RKT Partners LLC, $21,000. Según documentos estatales, RKT, una compañía de Tampa, existió desde marzo de 2017 hasta septiembre de 2020. Sus gerentes, desde su inscripción hasta su disolución, eran Ryan Mailly, de Parrish, Keith Strotz, de Valrico, y Terry Bleistein, de Wesley Chapel.

▪ SKF Enterprises LLC, $20,000. Según documentos estatales, SKF existió desde enero de 2015 hasta septiembre de 2020 y era administrada por Samuel Friedman, de New Port Richey, y Krystal Friedman.

Traducción de Jorge Posada