Alertan sobre posibles transferencias ilícitas en actual contexto

México, 26 Mar (Notimex).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exhortan a los sujetos obligados a mantenerse alertas ante la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el actual contexto de la crisis sanitaria y económica de carácter mundial por el Covid-19.

En un comunicado dirigido a los Oficiales de Cumplimiento y Representantes, la UIF y la CNVB hacen hincapié a las entidades financieras, sociedades y demás personas obligadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar algún retraso en el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en la materia.

Lo anterior, añadieron las autoridades financieras, a fin de que en su caso se presente el programa de autocorrección respectivo ante la CNBV y, adicionalmente, cualquier reporte de operaciones que guarde relación con el Covid-19.

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NTX/FGC/RMN